Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Službenik za sprječavanje pranja novca
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo službenika za sprječavanje pranja novca koji će imati ključnu ulogu u zaštiti organizacije od financijskog kriminala, regulatornih rizika i reputacijskih šteta. Ova pozicija usmjerena je na razvoj, provedbu i nadzor politika, procedura i kontrola povezanih sa sprječavanjem pranja novca, financiranja terorizma i drugih oblika nezakonitih financijskih aktivnosti. Idealni kandidat razumije regulatorni okvir, posjeduje snažne analitičke sposobnosti te može učinkovito surađivati s internim timovima, upravom, revizijom i nadležnim tijelima.
Službenik na ovoj poziciji prati transakcijske obrasce, procjenjuje sumnjive aktivnosti, provodi dubinsku analizu klijenata i osigurava da su interni procesi usklađeni s važećim zakonima, pravilnicima i industrijskim standardima. U svakodnevnom radu surađuje s odjelima riznice, pravnih poslova, interne kontrole, poslovanja s klijentima i informacijskih tehnologija kako bi se osiguralo pravodobno prepoznavanje i prijavljivanje potencijalno rizičnih aktivnosti. Osoba na ovoj funkciji također sudjeluje u izradi procjena rizika, edukaciji zaposlenika i pripremi dokumentacije za interne i vanjske nadzore.
Uspješan kandidat mora biti detaljan, diskretan i sposoban donositi utemeljene zaključke na temelju velikih količina podataka i složenih regulatornih zahtjeva. Očekuje se razumijevanje postupaka identifikacije i verifikacije klijenata, kontinuiranog praćenja poslovnog odnosa, klasifikacije rizika te izvještavanja o sumnjivim transakcijama. Važan dio posla uključuje i redovito praćenje promjena u zakonodavstvu te prilagodbu internih procedura kako bi organizacija ostala u potpunosti usklađena.
Ova uloga zahtijeva visoku razinu profesionalnog integriteta, sposobnost jasne komunikacije i spremnost na suradnju s različitim dionicima. Kandidat treba biti sposoban objasniti regulatorne zahtjeve na praktičan i razumljiv način, predlagati poboljšanja kontrolnog okruženja te podržavati kulturu usklađenosti unutar organizacije. Iskustvo u radu s alatima za nadzor transakcija, analizom upozorenja i vođenjem istraga predstavlja značajnu prednost.
Ako tražite priliku za rad u dinamičnom i odgovornom okruženju u kojem možete izravno doprinositi sigurnosti financijskog sustava i jačanju usklađenosti poslovanja, ova pozicija pruža mogućnost profesionalnog razvoja, kontinuiranog učenja i rada na važnim regulatornim i operativnim izazovima. Tražimo osobu koja će proaktivno prepoznavati rizike, predlagati učinkovite mjere kontrole i pomagati organizaciji da održi najviše standarde etičnog i zakonitog poslovanja.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Praćenje i analiza transakcija radi otkrivanja sumnjivih aktivnosti.
- Provođenje dubinske analize klijenata i procjene razine rizika.
- Izrada, ažuriranje i provedba AML politika i procedura.
- Priprema i podnošenje prijava sumnjivih transakcija nadležnim tijelima.
- Suradnja s internom revizijom, pravnim timom i regulatorima.
- Vođenje internih istraga povezanih s mogućim pranjem novca.
- Praćenje promjena u zakonodavstvu i usklađivanje internih procesa.
- Edukacija zaposlenika o obvezama iz područja sprječavanja pranja novca.
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- VSS iz ekonomije, prava, financija ili srodnog područja.
- Najmanje 2 godine iskustva u AML, usklađenosti ili upravljanju rizicima.
- Poznavanje relevantnih zakona i regulatornih zahtjeva.
- Snažne analitičke i istraživačke sposobnosti.
- Iskustvo u radu s transakcijskim nadzorom i analizom upozorenja.
- Visoka razina točnosti, povjerljivosti i profesionalnog integriteta.
- Odlične komunikacijske i organizacijske vještine.
- Dobro poznavanje rada u Excelu i drugim analitičkim alatima.
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Imate li iskustvo u području sprječavanja pranja novca ili usklađenosti?
- Jeste li radili na procjeni sumnjivih transakcija i izradi izvješća?
- Koliko dobro poznajete KYC i CDD procedure?
- Imate li iskustvo suradnje s regulatornim ili nadzornim tijelima?
- Koje ste alate koristili za nadzor transakcija i analizu rizika?
- Kako pristupate istraživanju složenih i potencijalno rizičnih slučajeva?
